kiasportage 发表于 2009-8-5 21:31:40

【老K提醒】当心加纳金沙骗局!

【老K提醒】当心加纳金沙骗局!

昨天我们食中天中餐馆接待了一位从国内来加纳淘金的国人A先生,他告诉了我们一个加纳金沙骗局的故事。

前一阵子,他从网上查询到加纳B公司正在出口金沙的消息,然后就加入我们QQ群询问了一些网友。但是因为很多网友不在这个行业也不知情,所以能提供给他的参考消息很有限。于是他就决定亲自来加纳考察(再者说,此行中人也觉得这种生意好像也不应该让很多人知道)。

接待他的是他在网上联系的那家加纳B公司。

他看了B公司提供的样品,还是很满意的,当下就签订了一定数量的金沙合约,并付给加纳B公司一万美金的定金,B公司也给了他相当数量的金沙作为样品。直到这里,一切看上去还是非常正常的,A先生就放心地拿着金沙样品回到酒店,等待这笔生意的交割。

某日,一群自称是BNI(加纳调查局)的人冲进他所住旅馆的房间,告诉他据线报,要对他进行搜查,接下来,“调查局官员”就轻而易举地发现了他“私藏”的金沙。

“调查局的官员”们告诉他,根据加纳法律,个人是不能私藏金沙的,购买也要到专门的加纳黄金交易市场去购买,并取得凭证(这的确真的是加纳法律)。A先生因为没有购买凭证,所以就被逮捕去“协助调查”,被押解到所谓“BNI”的办公室里去,监禁了一整天,护照也被没收。

经过一番笔录和询问,他在金沙被“没收”一天后,重新“获得”自由,拿到了被扣押的护照,并被“BNI的官员”勒令限时出境。

当然,我们现在已经知道那是加纳B公司自导自演的骗局,但当时A先生由于身陷囹圄,又不会英语,在加纳本地也没有可信任的人联络,所以不知所措,只能自认倒霉了。还好,只是一万美金的损失,于是他找到中国大使馆,请求领事保护。

从这个骗局中我们可以看到几个问题:

1.
在加纳,黄金、金沙是不允许私下交易的,要通过加纳黄金交易市场进行,私下交易即属非法;加纳的黄金和可可等传统出口商品,都需要通过加纳中央银行(Bank of Ghana)审核,并以官价结汇。
2.
不要在网上同不知根底的公司交易,尤其是加纳本地的这种小公司(说不定压根就没有这个公司存在),非常容易上当。
3.
骗局的导演非常了解购买人的心态,一般来数购买人是不会让很多人参与到这笔交易中来,经常是单枪匹马,没有后援,就像故事中的A先生一样,结果就只能是吃哑巴亏了;

这种上世纪初在上海滩经常上演的“压榨利”的骗局,现在也频频在加纳上演,可见黑人也在进步。在防范操作上,我提出如下建议来规避风险:
a)
付款方式:在交易谈判过程中,应推说没有带很多货款在身(这样不会引诱黑人因贪财而招来杀身之祸),并不应采用现金形式为支付手段,因为那样一旦出了问题,是无法追溯的;应该要求加纳公司提供银行账号,采用正常贸易中通行的银行支付方式,以此也可以判断该加纳公司的真伪。注意,一定要求是该公司名称的银行公司账号,绝对不能是私人账号,因为在加纳没有正式注册的公司是不能用公司名义开立银行账号的。
b)
酒店:购买人不应告诉交易公司自己所住的酒店,只要留一个手机号码即可。即使是由加纳公司安排住处,也不要住在其内(一定要check-in造成入住假象,但不要住在里面),而是另择其他附近酒店住宿,唱一出空城计,最后来个金蝉脱壳!
c)
交通:如果选择出租车为代步工具的话,最好告诉司机到一个超市或中餐馆等人多的地方,停留一段时间,甩开尾随的人,尽可能地避免被监视盯梢。如果加纳公司安排了酒店,就告诉司机加纳公司安排的酒店名称,但是在到达酒店后,再想办法去自己实际住宿的酒店,力保自身财产安全。注意,在找出租车的时候,千万不要找酒店附近的车,要自己走出来一段路程,找相反方向行驶来的出租车,而不是身后尾随来的出租车,避免加纳公司找人假扮出租车司机而暴露行踪。如果是加纳公司一定要派车护送的话,可以先到加纳公司安排的酒店,上楼,然后再出来想办法到另外的酒店住宿。
d)
化妆:出门最好能做一点化妆,男扮女,女扮男,老扮少,带眼镜或者贴小胡子什么。加纳天气热,也可以选择头上盖块毛巾,带上大蛤蟆太阳镜遮住自己的脸,换身没有在加纳公司人员面前穿过的衣服。我觉得最好是准备一件穆斯林的白色长袍和配套的红色头巾,将自己从头到脚伪装起来。

被骗,说到底还是因为利益被人吊上钩了,我们在面对一些利益的时候,应该保持清醒的头脑。这个世界上已经很少有暴利存在了,所以要谨防那些看似Too Good To Be True的东西。

总之,出门在外要小心,前车之鉴,后车之师!





yawliu 发表于 2009-8-6 08:27:39

人不贪不会受骗.
加纳出口金沙的可以说100%都是骗子.

kiasportage 发表于 2009-8-6 23:32:51

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眼泪成诗Nancy 发表于 2012-8-16 10:14:44

说的很精辟……
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