加纳近期几件典型诈骗案件分析 [复制链接]

发表于 2007-4-5 06:03:55 |显示全部楼层

2007年1至3月，我处连续收到国内数家企业的电子邮件咨询，要求我处帮助调查一些号称代理加纳政府招标的加纳商人所提供招标资料的真实性。接到咨询后，我处领导十分重视，指示专人及时与加纳相关政府部门书面联系，确认资料真伪。后经加纳政府相关部门认定，这些所谓加纳政府招标项目的资料均系伪造，这几起打着加纳政府采购名义与我国企业联系的案件均属诈骗。

在对这几起诈骗案件进行调查和分析的过程中，我处发现其诈骗手法有许多类似之处，有的甚至是一个人同时对我多家企业实施诈骗。为了更好地为我出口企业服务，帮助我国出口企业提高识破此类诈骗手法的能力，我处特地发布“贸易风险预警”，将这些典型诈骗案例整理发布如下，供我出口企业借鉴参考,提高警惕。

典型诈骗案例1：
2007年1月，我处收到来自北京的一封邮件，怀疑一中国公民以提供一些所谓加纳政府为其出具的证明文件为诱饵，骗取钱财，希望我处协助核实该人提供加纳政府证明文件的真实性，其中包括一份所谓的“反恐怖主义证明”（Anti-Terrorist Certificate）。

接此咨询后，我处即就邮件中提到的反恐证明文件签发部门加纳内政部致函，请其协助调查确认。3月26日，加纳内政部大司长正式复函我处，明确表示该证明为伪造，加纳内政部从未签发过此类所谓反恐证明。

典型诈骗案例2：
2007年1月，青岛一公司给我处发来咨询邮件，称其通过一国际互联网站联系到一加纳公司，对方称加纳农业部要通过该司采购一批饲料添加剂，合同总金额369.3万美元。经双方几次联系后，加纳公司要求中方派人赴加纳签署合同，并称如果不能派人前往，就与其指定的一名所谓律师联系，授权其全权代理。加纳方面同时发给了中方一份由所谓加纳农业部合同授予委员会（CONTRACT AWARDING COMMITTEE）主席James K. Kobina签发的成交合同，并介绍中国企业直接与该委员会秘书Rita Mensah女士联系。

青岛公司对该合同真实性不确定，求助我处。我处立即致函加纳农业部，求证合同真伪。3月12日和15日，加纳农业部有关官员分别通过电话和公函正式答复我处，确认此合同纯系伪造，加纳农业部根本没有James K. Kobina和Rita Mensah这两个人，合同文本中所引用加纳农业部的名称、地址和联系方式全部都是错误的。

典型诈骗案例3：
2007年2月，我辽宁省一出口企业联系我处，请求帮助调查其收到的一份加纳卫生部采购合同真伪。该加纳客商名叫Henshaw Kobina,自称是加纳Henshaw Investment Limited的首席执行官，代表加纳卫生部要与我企业签署一份购买50万件纯棉T恤衫的政府采购合同，合同总金额550万美金。

在收到该公司发来的加方合同文本后，我处立刻发现了多处明显疑点，如合同抬头加纳卫生部有明显修正液涂改痕迹，以及合同中出现的卫生部签字人Albert Kan Dapaah根本就不是其所称的加纳现任卫生部长。我处立即及时回复辽宁企业，向其指出这些疑点，建议其对此事保持谨慎，等待我处进一步的核查结果。

2007年3月12日，我经商参处参赞利用和卫生部大司长会晤的机会，亲自与其当面核实合同真伪。对方确认，加纳卫生部并未采购T恤衫，此合同纯粹是骗局，属于典型的“419”类诈骗案。在获得加方确认后，我处立刻将有关情况告知辽宁企业，及时为其避免了损失。

典型诈骗案例4：
就在回复了上述辽宁企业的咨询后不久，2007年3月，我处再次收到山东德州一企业查询，称加纳一客商一次向其提供了12份加纳各部的招标采购信息，包括农业部、卫生部、内政部、住房部、教育部等，标的总金额高达1.2亿美元，邀其竞标。

经我处核查，该客商居然正是刚刚企图诈骗我辽宁企业未遂的Henshaw Kobina，我处立刻回复山东企业，指明了这一骗局。

综合对上述典型案件的介绍与分析，我们不难看出，此类诈骗有着以下几个共同特点，请我出口企业提高警惕：

1、都是打着加纳政府部门采购或者政府招标的旗号进行诈骗，但如果稍加分析就不难发现，这些伪造资料的造假手法并不高明，其中有很多我企业一眼就可以识穿的破绽。例如，案例3中加方向我企业提供的所谓卫生部合同抬头居然有着明显的修正液涂改痕迹，并且在合同上煞有介事出现的加纳卫生部长签字，居然把加纳卫生部现任部长的姓名都搞错，张冠李戴；又如，案例2中伪造的加纳农业部招标合同书，居然抬头把加纳农业部想当然地写成“Ministry of Agriculture”,岂知加纳农业部的全称应为“Ministry of Food & Agriculture”(加纳食品农业部)，骗子的马脚一下就漏出来了。

2、这些诈骗针对的对象多为我私营企业或中小企业，且涉及贸易金额巨大，标的动辄达到数百万美元甚至上千万、上亿美元，又打着加纳政府部门的旗号，因此很容易让我企业轻信上当。在此，我处真诚提醒我出口企业，尤其是缺乏一定对非贸易经验的企业，要首先学会结合加纳全国仅2000余万人口，国内市场并不庞大的基本国情，以及我政府网站上介绍的中加双边贸易的历史数据，综合分析对方所谓贸易合同条款的合理性和逻辑性。这类诈骗中，往往我企业之前对所谓招标毫不知情，根本没有参与什么招标活动，却忽然收到自称来自加纳的邮件或信函，称我企业已经中标了一份数百万美元甚至上千万美元的采购项目，连所谓政府合同上都已经打好了我企业的名字，这显然不符合逻辑。如，案例2中，加方骗子称如果我企业无法去加纳签署合同，就让我企业与他指定的一个所谓加纳律师联系，授权该律师与加纳政府部门去代签。又如，案例3中，由所谓加纳卫生部长签发的卫生部采购合同标的，居然是50万件全棉T恤衫，案例4中，一个加纳人居然向我企业列出了一份长长的加纳各部采购清单。这些明显都存在着矛盾和不合乎逻辑之处，只要我企业稍加分析和注意，就不难识破其中的诡计。

3、我驻加纳使馆经商处真诚提醒我出口企业，在对加贸易中，请严格按照规范的国际贸易程序操作，注意时时提高防范意识，规避贸易风险。

使用道具举报