非洲国家诈骗范例

chineseinafrica

我是和非洲的人,包括尼日利亚的和南非的打了快一年的交道,还好我没有被骗过,现在把这个资料整理起来,供大家参考,尤其是刚入行的DDMM们

　　为帮助我公司在与尼公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱，我们将收集到的部分诈骗案例在此公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗我公司的公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。


一.尼日利亚的一些比较常见的诈骗例子


　　1， 一自称是尼政府官员的人与我某公司取得联系，称尼政府将发布一个为非洲难民提供T恤衫的竞标项目，数量95万件，总金额65.55万美元。要求我方提供样品及相关文件，并称在他的帮助下有可能中标，同时为我公司介绍了律师。在开始工作前，要求支付律师费1650美元。

　　2， 尼公司向我某公司订购2个货柜的一次性打火机，预定付款方式为预付定金，货物装船后，提单传真至尼商，待其付清余款后，将提单邮寄尼商。货物发运后，尼商陆续电汇了其中一个货柜的款项，我方将此柜提单寄出，此后尼商便要求将另一柜放单，并欺骗说款已汇出，请立即放单。此货滞留港口。

　　3， 尼公司Barterwell International Ltd向我某公司订购一批电池，货值23093美元，在预付7000美元定金后，货物发出，但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款，要求卖方将货物运回。

　　4， 我某公司分别与尼公司Ego Supermarket & Store 和Mocson Investment Ltd签订了购物袋和牙刷销售合同，买方分别支付了3000美元的定金，货物发运后，便要求卖方放单，在遭到拒绝后，既不付余款，也不提货。

　　5， 尼公司Nobec Investment (Nig) Ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物，在支付10%定金后，货物发出，但买方先要求延迟付款，后称无资金赎单，再后来便置之不理，杳无音讯。几个月后，买方出现，打电话给我公司，索要定金，威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱，气焰嚣张。

　　6， 我某公司向尼公司True Life Investment (Nig) Ltd出口电视机，付款方式为D/P，尼代收行为Oceanic Bank International (Nig) Ltd，买方付款赎单后该银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方，积压数月。

　　7， 我某公司以D/P托收方式对尼出口，代收行为First Bank Of Nigeria Ltd, 但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据放给买方，提走货物。

　　8， 尼公司Ernest Dimbo-Erndims Investment Ltd、A.I.Ubaozor EJQ-A.I.Ubaco Enter. Ltd和Shakataik Ltd向我某公司订购共计13个货柜的锁具，在支付5%的定金后，余款以D/P方式托收，代收行为Citizen International Bank。但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据交与买方。

　　9， 我某公司与尼公司Gulfstar Associated Co.(Nig) Ltd签订纺织品购销合同，付款方式为D/P托收，代收行为Standard Trust Bank。该银行在为收款情况下私自放单，买方未付款将货物提走。

　　10， 一尼日利亚人自称在尼政府部门工作，主动与我某公司联系，拟进口纺织品，但事先要求我公司交纳2537美元作为政府部门供应商注册费，称以后进口时优先考虑已注册的供应商。

　　11， 我某公司以L/C方式向尼公司Mila Holdings Ltd发货，信用证由尼银行开出，发运交单后，尼银行以未收到客户款为由拒绝付款，后以政府要拍卖货物为由要求我公司放单，并承诺放单45天内付款，但到期仍未付款。

　　12， 我某公司向尼公司Yahsarb International Co. Ltd出口手工具，付款方式为D/P，代收行为Access Bank Nigeria Plc，经查，该银行与买方勾结，在为收款的情况下私自放单，货物被提走。

　　13， 二名分别叫Chief Johnson和Edith Hassan的尼日利亚人，主动与我某公司联系，称全尼日利亚人民党要购买货值50000美元的T恤衫，自称是该党的中间人，煞有介事地要求我公司填写了Contractor Registration Form，之后，称要达成买卖，须支付450000的费用，并向我公司索要三星手机2台和诺基亚摄像手机3台。

　　14， 我某公司向尼公司Mekarson Ltd发出2个货柜货物，在未付款的情况下将单据交与买方，提货后买方支付出少量货款，余款不再结清，并不在回复卖方的任何邮件。

　　15， 我某公司向尼公司Ben-Goodness Investment Ltd发运2个货柜货物，买方支付10000美元定金，货到后，拒绝支付余款，也不索要单据提货。

　　16， 尼公司ZEF Nigeria Ltd与我某公司长期生意来往，骗取了我公司的信任，使我公司放松了警惕，在未付款的情况下将货物发出，并将提单交与买方，买方在连续收到几个货柜后，下落不明，使我公司被骗金额达40多万美元。

　　17，在拉各斯的尼公司Golden Will Co.Ltd 商人Anderson Chyke以种种借口拖欠我公司货款2.7多万美元不付。其与我公司的一单货物以信用证方式付款，但未加保兑，开证行和议付行均是尼Continential Trust Bank Ltd Lagos, 我公司至今已近两年没有收到付款。


　　18,我某进出口公司与尼商签定价值3万多美元的出口合同，支付方式为传真提单副本后T/T付款。货物达到目的港后，尼商提出无货款可付，要求我公司放单，遭到我公司拒绝。我公司打算将货物转卖给我其它在尼公司，但尼商已按规定办理了CRI进口手续，转卖货物必须经尼商同意并协助办理。尼商拒绝提供任何帮助。

     按照尼通关手续规定，进口商必须办理CRI进口手续，否则不准货物入港。在货物到港尼商拒付货款的情况下，我公司转卖货物或退运均须得到尼商同意，且退运手续极其繁杂。因此，不法尼商与尼海关不法分子勾结，待货物到港后拒不付款，甚至不索要提单，最后以无主货名义由海关拍卖，从中谋取暴利。


　　19,比较有名的"419"诈骗 ,相信大家也有收到过

　　最常见的诈骗方式是预先付费诈骗，通常称之为"419"，即称有一笔巨款需要转帐，承诺潜在受害者事先支付一笔费用后可获得数量可观的佣金，所谓的合同常常盗用尼日利亚政府各部或官员的名义，甚至可指明政府官员的姓名。精心伪造的有关文件也使用政府抬头的信纸，如联邦司法部、尼日利亚中央银行、尼日利亚国家石油公司等等，并盖有伪造的官方印鉴。外国人在尼日利亚发生事故的尽管是少数，但近几年以外国人为目标的商业诈骗有所加剧。不熟悉在尼日利亚经商的外国人不应回复任何未经恳求而主动提供的商业机会。这通常是欺骗性的和非法的，尼日利亚当局会把诈骗的"受害者"作为犯罪的同谋来对待。如何保护你的金钱免于新型骗子的欺诈
　　通常，预付金诈骗或419诈骗受害人很少得到公众同情，其为数不多但刺激了公众神经。公众对419受害人异常地拒绝给予同情，认为他们是为贪婪付出应有的代价。为什么人们如此倾心于听起来好到不可能成真的交易呢？骗子们设计的骗局能够欺骗十分谨慎的人。他们会通过电子邮件或电话，就如同隔壁邻居一样熟识地出现。但一大批受害人是因贪婪与对财富的狂热而落入圈套的。
　　给你打过私人电话后，他们通常能够建立一种熟识的气氛，找些共同感兴趣的话题谈论。骗子们也许通过无意丢失的名片或纸片上的地址了解到你的电话号码或电子邮箱。因此，确保你远离欺骗有两个词，一是“小心”，二是“谨慎”。
　　以下是发给某人企图诈骗的信件，但快速致富的诡计并未得逞：
　　自：ola02@702mail.co.za
　　主题：严格保密
　　亲爱的先生，我深知冒昧来函使你很惊奇，对此造成的不便表示歉意，请见谅，因为我只是想寻求帮助将4530万美元划入一私人帐户。我想找到一位有能力而可靠的人来处理这笔款项，通过互联网，我得到了你的电子邮箱，并通过ICQ商业网站获得了有关你的资料，了解到你是可信与诚实的。遂即决定恳请与你就这笔交易进行互利合作，这对我们都有好处。我的名字叫FRANK OLA，是目前处于困境的利比亚总统查尔斯泰勒的法律政治顾问。由于利比亚内战原因，美国总统布什要求泰勒总统离开利比亚，然后才派遣维和部队。尼日利亚总统奥巴桑乔访问了利比亚并为泰勒总统提供政治避难。在加纳西共体首脑会议后，在尼日利亚维和部队进入利比亚前，要求泰勒总统离开利比亚。因此，最终4530万美元通过外交豁免转移到尼日利亚……。您的佣金是总金额的23%，也可协商。收到此信息后，如你同意进行这笔交易，请立刻并只能通过电子邮件回复我。我会通知你以何方式安排或将这笔款项转帐到你的帐户。谢谢你的合作。您的，忠诚的，法律顾问，FRANK OLA
　　KUNLE，诈骗目标，收到上述来信回复道：请继续并提供有关细节。
　　OLA的后续诈骗邮件
　　在第二封给KUNLE的邮件中，骗子OLA用了另一个不同的电子邮箱，这是欺诈的迹象，需要小心：
　　亲爱的朋友，非常感谢你的回复。我仔细阅读了你的回复，坚信我完全可以信赖你并依靠你的支持……。我想重申这笔交易中保密的重要，如果我们要成功的话。并且，在收到这笔款项后，这次交易的收益只能由我们两人分享。我已拨付了这笔钱，并绝对相信，这次交易只有我们两人知道。我已将这笔款项转到欧洲的一家证券公司，你将从那里得到它。我会给你发去存单及法律委托书。这些文件，我都将以你的名义准备……。带着上述文件，你可以去见证券公司的相关代表取钱。委托书将授权你从荷兰的证券公司那里获得这笔款项，钱就存在那里……。取钱时，证券公司会协助你开立一个非公民帐户用来存钱，然后你可以通过该帐户将这笔款项分批汇回你的国家……。请告诉我你最快何时动身去阿姆斯特丹取钱。认为有必要澄清的地方，请随时提出。我私人电话号码：234-1-7919426。回复时，请告知你的私人电话，包括手机号码，如果有的话。
　　骗子没能成功诱骗他的目标。因这个诈骗目标期待的是正常合理情况的出现。不上骗子当的方法之一就是保持期待事件符合常理，而不是骗子们为他们的捕获目标开出的诱人条件。因此，要警惕那些不正常的生意提议，尤其是送上门来的。每天，成千或许上万人因没有警惕而被诈骗。

chineseinafrica

以下企业和人员在与我企业业务往来过程中存在欺诈行为或动机，请我各出口公司和生产企业提高警惕：

HADIJATOU BELLO（女）
同伙人：IKPENYI EKE IKPENYI
采用的公司名称：ETS HADI INVESTMENT CO. LTD
电话：7493356，传真：3429604
2003年4月以上述公司和联系人的名义与浙江某服装企业洽谈44000套价值571000美元的服装贸易, 然后假借喀麦隆政府有关规定并以喀麦隆某银行的名义向我企业索取大量样品，因此引起我企业的怀疑。在及时向我室咨询之后，我企业提高了警惕，避免了上当受骗。


Jean Georges MOULIOM（男）
同伙人：BASILE NEMBOT（男，护照号：P. 418978）
采用的公司名称：BORIS COMMERCIALS
地址：BP5550，Douala, Cameroun
电话：3420537，传真：3434529
email : jmouliom@hotmail.com, gmouliom@caramail.com
2001年，Jean Georges MOULIOM作为中介向河南某粮机厂介绍了一喀麦隆客户，宣称要购买粮食加工设备。2002年1月，喀客户委派其开户银行的职员BASILE NEMBOT赴中国考察设备，中方承担了此人在中国一个月的食宿等费用，随后又向其提供了2张（东方航空公司和法航）杜阿拉至北京的往返机票，然后与此人失去联系。


NDAYA FLAUBERT
此人1963年6月5日出生，男性，杜阿拉商人，经营纺织品，2000－2003年期间在杜阿拉某中资企业的协助下与中国做生意，到2002年底累计拖欠货款1700万中非法郎。2003年6月，此人模仿我中资企业人员的签字，伪造了一份以我方名义出具的收款收据，表示其本人已向我企业偿还了拖欠的货款1600万中非法郎；随后又夸大事实地向喀税务局举报我企业在喀麦隆违法经营和偷漏税。



Nicolas EGBULEM (男，尼日利亚人，护照号：CP.3939/A491940/NEY/98/940)
采用的公司名称：ASICAM和Sté CAFRIC Industrie SARL
公司地址：20 Rue Joffery Akwa
邮政信箱：BP 18772 (ASICAM) , BP4541(CAFRIC), DOUALA
电话／传真：3431711
e-mail : ste_cafric_industrie@yahoo.com
此人参加了第92届广交会，2003年向安徽某外贸公司订购430台14?彩电，合同金额2.7万美元。中方在收到5600美元的预付款后发货。货柜到港后，此人以SGS估价过高为由拒绝支付剩余货款、拒不赎单、要求中方大幅降价。中方在万般无奈下向我驻喀大使馆求助，我室获悉此事后立即指示我投资贸易中心出面处理。然而，当中心正在处理此事时，中方出口公司却答应降价7000美元，使得外方阴谋得逞。



NNANN UDE(男)
同伙人 : Abbott Odeta Kay和AVOMO NGUEMALEU
采用的公司名称：Ets. NWACAGU CO. PLC
2002年，AVOMO NGUEMALEU自称喀麦隆"联邦合同分配委员会"秘书，以该委员会的名义向我浙江省一外贸公司在美国的合作子公司透露了一个所谓的重大商机：该委员会将为喀麦隆、刚果、几内亚和乍得四国购买2万台便携式电脑和1万台扫描仪，采购金额高达3200万美元。随后，NNANN UDE以上述公司经理的身份与我外贸公司联系，表示愿意充当这笔生意的中间商，为我公司争取到这笔巨额的买卖；而Abbott Odeta Kay则以上述"委员会"主席的身份出现，向我公司证实上述买卖的真实性。我公司受此巨额合同的诱惑，向对方寄发了样机。当对方进一步向我公司索要1万美元的公关费时，我公司有所警惕，这时才向我使馆经商处咨询。后经我室查实，上述"委员会"纯属虚构。


Paul Basseg(男)
采用的公司名称：PHARBIOCAM CAMEROUN
邮政信箱：BP787, Douala, Cameroun
电话：3421044，传真：3427703，3429018，手机：7656314
2002年11月底，此人与我国一制药企业联系，声称"第六届非洲艾滋病论坛"即将在喀麦隆召开，并表示上述公司欲借此机会宣传推销我企业生产的艾滋病体外诊断试剂，所以向我企业订购了一批价值约1万美元样品，并同意先付货款，而且还向我企业提供了银行的汇款底单。我企业在没有确认收到银行汇款的情况下就向对方发了货物，而对方的汇款却杳无音信。


Prince AGBAI（男）
采用的公司名称：NWABUKING ELECTRONICS CO. LTD
NWABUKING INVESTMENT LTD
邮政信箱：BP17496, New Bell, Douala, Cameroon
电话：9997989，传真：3433207
上述公司于2002年11月与深圳一电脑公司联系，声称要购买价值300多万美元的电脑显示器。我公司在向本室咨询之后识破了其诈骗的企图。



SMITH JONES
采用的公司名称：PANAMS MULTIMEDIA
电话：7832549
邮政信箱号：BP6472，DOUALA
此人冒充喀麦隆外汇管理部门的工作人员向我国内出口企业发函，声称PANAMS MULTIMEDIA公司已向喀外汇管理部门申请186万美元用于从我企业进口DVD，要求我企业寄发大量样品以便喀外汇管理部门审批喀进口商所需的外汇。我出口企业在向我室咨询后识破了其计谋。


粮食机械出口受骗案
喀麦隆一中介公司与我国某粮食机械厂联系，表示喀麦隆的一个粮食加工企业欲进口我粮食机械。在中介的周旋下，进出口双方初步达成成交意向。然后，中介向中方表示，喀进口商已向银行申请贷款用于支付货款，而银行在批准贷款之前要派员赴中国实地考察设备和签订合同。2002年初，一位自称是某银行职员的喀麦隆人前往中国，在国内停留了近一个月，要求我粮机厂承担了其在中国的全部食宿、零杂费用合计人民币数万元。回国后，此人声称买主要去中国，要求中方为其购买机票。在我粮机厂向其寄去了一张东方航空公司的机票后，他又声称东航的机票无法登机，要求中方再购买一张法国航空公司的机票。在中方满足了这一系列要求之后，此人开始对中方采取躲避策略，最终杳无音信。

DVD出口诈骗未遂事件
深圳某贸易公司与两家喀麦隆公司商定了出口DVD事宜，喀方同意预付货款，但声称喀麦隆外汇管理局在批汇前要求出口商提供样品及有关材料。然后，一位自称是喀麦隆外汇管理局工作人员的人给我公司发来电子邮件，声称进口商已将货款186万美元存入喀麦隆外汇管理局，只要中方向其寄发4台DVD样机及公司有关材料，上述货款即可在48小时内汇入我公司帐户。
经我室调查，喀麦隆滨海省外汇管理局并无上述工作人员，也不存在所谓的要求提供样品之类的规定；我室通过喀麦隆商会也未能查实两家喀麦隆进口商的商业注册登记材料。另外，喀方提供的地址是假的，而且对我室的约见进行推托。最终，我公司采纳了我室的建议，避免了经济损失。

利用银行汇款水单诈骗我出口货物案
2002年11月底，喀麦隆一公司主动与我国某医疗产品生产企业联系，声称12月初将在喀麦隆召开“第六届非洲爱滋病、血液传染病论坛”，希望借此机会宣传我企业相关产品，并计划在中部非洲地区经销这些产品；然后，向我企业下了上万美元的样品订单，同意预付货款，并向我企业传来了银行汇款水单。接下来，喀方以时间急迫为由要求中方赶紧发货。我企业在没有核实货款是否已到帐的情况下就贸然发货，结果是钱财两空。
我室在获悉此事后进行了调查，发现喀方提供的固定电话已经取消服务，打通移动电话后机主对其身份予以否认且态度十分恶劣。至此，我企业应得的上万美元的货款犹如石沉大海。

假冒“政府采购”名义行谝案
喀麦隆某公司向我国某进出口公司在美国的子公司透露，“喀麦隆联邦合同委员会”将为几内亚、乍得、喀麦隆、刚果四国采购价值高达3,200万美元的电脑和扫描仪。我公司在获得此消息后与喀公司及上述“委员会”主席进行了联系，并应其要求寄发了样机。后来，喀方进一步要求中方向其汇1万美元的现金用于疏通喀政府有关部门的渠道，从而引起中方警觉。后经我室核实，喀麦隆并无上述“委员会”，其提供的地址系虚构，更不存在上述巨额政府采购事项。


喀麦隆商业欺诈的特点及其分析
1、通常可以轻易地获得诱人的合同：如比较大的合同额、优惠的付款条件等。实际上，喀麦隆真正有实力的大进口商不多，普通中小商人的单笔买卖合同额一般为数千至数万美元，能达到数十万美元以上者非常罕见。而且当地真正的商人在与我企业交往中是比较谨慎的，在经济上也是爱斤斤计较的，不会轻易作出大的让步。在没有收到对方货款时，决不能先向对方汇款,对于初次接触的客户，成交前一定要设法了解对方的商业信誉，待摸清情况后再作决定
2、客户基本上是通过国际互联网新结识的，电子邮件是主要通讯方式。虽然网上商业信息数量较大，贸易机会较多，但是鱼目混珠，国际骗子设下的诱饵也很多，真伪难辨，我国公司在通过网上寻找贸易商机时一定要提高警惕，切忌草率行事；  
3、对方提供的电话多数属于移动电话，即便少数提供了固定电话和传真，那也基本上是公用电话亭的。喀麦隆电话的国家代码为00237，无地区代码，全国电话号码均为7位数，杜阿拉的固定电话以3开头，雅温得以2开头，以5、6、7、9开头的电话均属移动电话。
4、对方提供的公司名称以英文命名者居多，业务联系也多半使用英文。喀麦隆的官方语言名义上为法语和英语，但实际上法语占主导地位。喀麦隆的企业绝大多数是以法文命名的，能够流利地使用英文的商人也不多。倒是有大量尼日利亚人在喀麦隆经商，他们基本上都会英文，而且在喀麦隆从事国际商业欺诈的也多半是这些人。

chineseinafrica

三,关于多哥(与贝宁和加纳接壤,在两个中间)

      在多哥骗子公司大都由在多哥以诈骗为生的尼日利亚和加纳人开办。他们以洛美天然良港为依托，以多哥人忠厚纯朴的人缘为掩护，以互联网为做案工具，在洛美租上一个房屋，按上一个电脑，放置一个传真和电话。有的干脆利用外面电话厅的电话和传真号，自称是多哥某某公司,向包括我国在内的外国公司、企业发出一个个”令人心动”的邮件，布下一个个“五颜六色”的陷阱。大肆进行商务诈骗活动。其人数不多，但骗术却极具诱惑力,大则可使供货商的货、款俱损；小则可骗取上百、上千美元的所谓登记费、报名费。
     
     经典案例:

     1.来至多哥某公司的邮件称：受“西非难民暑”的委托，该公司要进口40万美元的服装用于支助爱滋病人。要求我公司先寄20套样衣，再寄1000美元作为标书费。（▲多哥根本没有该难民暑； ▲国际机构的供货都是采取国际公开招标的方式来进行,不存在议标(委托)一说；▲要那么多的样品和美元就更没有任何道理）。
　　2.国内某公司来函反映，多哥的一公司自称是地毯中标商。他通过E-mail传给我国内某公司中标证书和订单，该订单涉及总价值为150万美金的地毯供货，要求我公司在月内给当地的公证机关电汇1500美金,作为地毯供应商的登记费,并称，只有登记后才能正式成为其地毯供应商，若不能按期电汇该款,则取消合同定单。（▲多哥财政困难，不可能发标购买那么多的地毯；▲证书和订单都是假，要登记费骗1500美元是真）等等。
　   3．我国内某公司，通过网上结识多哥一商人，双方签订销售合同,其付款方式为D/P AT SIGHT。在没有对客户进行任何资信调查的情况下就给他发去3柜烧碱，货物是去年9份到港的。可是客户根本没有资金提货，对我公司采取了“死缠烂磨”的办法。今天说，先把货先取出来,一月后肯定付款；明天又说,货千万不要卖给别人,两周后一定付款等等各种拖词。直到今年2月，该客户仍拿不出钱来赎单,于是便”狗急跳墙”和该银行一职员合谋，从银行盗走这三个货柜的提单(原件)，经一报关行轻易提走了这三箱货。当我公司得知三个货柜被提走时,感到十分震惊，连续几天用电话、传真、邮件等方式恳请我处出面帮助解决。对此参赞甚为关切，表示要尽一切努力,把该案处理好。经两个多月同相关银行、宪兵、警察、工商部门的严正交涉，司法机关已把两个案犯逮捕,现关押在监狱受审。银行方面已先行把货款汇给我公司，为企业挽回2.4万美元的经济损失。
　　4．国内某公司通过网上结识一客户，在不明对方资信及付款能力的情况下，与他签订了5柜的供货合同,涉及烧碱、食盐、麻袋、生石灰等商品。采取到货付款,赎单提货的D/P方式。货于去年9-10月陆续到港，而买方却无力赎单，且该公司由于缺乏补救的后续措施，致使货柜到港至今已半年有余，仍滞留在港口。据我们到海关调查，到目前为止滞港费、驳船费及关税已和货物本身的价值相等,而这些费用每天还在涨。该公司将蒙受2万7千多美元的经济损失。

现在把多哥这些公司的黑名单(一)公布与下:
      1.Mr Prince John
　　   Ngaemeya Holding LTD
　　   13 Rue de Belgique
　　　B.P.3345 Lomé ? Togo
　　　Tel: 00228-944 17 93
　　　Fax:　00228-226 50 33
　　2.Inter-Link of West Africa Contrct Execution Board
　　　12 Ave.de la presidence, LOME（TOGO）
　　　Tel:00228-907 85 31
　　　Fax :00228-221 81 25
　　3.Mr Prince uc
　　　Ocean West S.A
　　　19 B Rue Kamina
　　　B.P.3399 Lomé-Togo
　　　Tel:　00228-923 45 33
　　　Fax:　00228-222 55 22
      4.Mr USIM
　　　ETS. Exsonic Co LTD
　　　664 Avenue Maman DANIDA
　　　Lomé-Togo
　　　Tel:　00228-926 90 68
　　　Fax:　00228-222-22 52
      5.Mr Prince Daniel
　　　Danyland West-Africa Trading Company
　　　14 Rue de Koketime
　　　Tel:00228-922 45 88
　　　Fax:　00228-221 57 06
      6.West African Refugees Agency
　　　Tel/Fax 00228 221 81 25. Cel：00228-946.60.11
　　　E-mail:Westaficarefugeeecomefugee@africamail.com
　　7.Idubele Transworld Co.LTD
　　　20.Rue de Belgique Koketime
　　　B.P.60664 BE LOME-TOGO
　　　Tel: 00228 912 08 93
　　　Fax:00228-222 33 41
　　8.West Afrique Contract Award
　　　28.Rue du Ablogame, LOME-TOGO
　　　Tel : 00228-907 07 72, Fax : 00228-11-49
　　9.Grandcast Investment Company
　　　13 Ave Grand Seminaire.B.P.3399 LOME/TOGO
　　　Tel :00228-906-89 55, Fax :00228-222-88 24
　　10.MR BENJAMIN
　　　Ogbras Investemen SARE
　　　14 Rue de l église B.P.1210 Lome /TOGO
　　　Tel : 00228-908 17 60
　　　Fax :00228-222 05 22
　　11.M.S.D.R.E-TOGO
　　　9,Avenue Des N.&.N.GRUTNITZKY
　　　B.P.3399 Lome/TOGO
　　　Tel : 00228 904 38 29
　　　Fax :00228 222 33 41
　　12.Chemical Trading
　　　124 Boulvard Jean Poul B.P 212415 Lome
　　　TeL:00228-226 25 53
　　　Mr CAVIN JUNOIR
　　13.BONUS.SA
　　　16 Avenue du Grand Seminal E, B.P 21114 Lome
　　　TeL :00228-226 75 17
　　　MrAUL EVANS
　　14.Malick Chambres Admin & ESQ
　　　N0 27 Rue de Eglise Koketime LOME/TOGO
　　　Tel :00228-914 51 93
　　　Fax:00228-222-11-49
　　15.Multiplestar Trading Company
　　　 30 Rue Chemin de Fer ,lOME/ TOGO
　　　 TEL :00228-913-51-14
　　16.Akanus Commercial Entreprises Limited
　　　TeL :00228-913 44 00, 911 52 73
　　17.Jomokey International Marketing
　　　 Add: 18 rue de intalie Adjangba-Kome,B.P: 1210 Lome-Togo
　　　 TeL: 00228-920-21-78
　　　 Fax: 00228-226-50-33
　　　 MR,ISAAC N.ONWUBIKO
　　18.David Trading Company, LTD
　　　  Tel : 00228-947-7205
　　　　　    00228-911-3740
　　　  Fax : 00228-2218125

chineseinafrica

四，关于贝宁
贝宁有许多皮包公司（以尼日利亚人为主），利用网上发布信息，搜寻客户，谎称贝宁进口需首先获得批文或需进行商品验证、要求寄送样品、来人签订合同等，以达到赚取佣金，样品、律师费等，数额虽小，但极易得手，请国内公司提高警惕，还有贝宁骗子谎称进口到贝宁的产品需要到NATIONAL AGENCY FOR FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION CONTROL AUTHORITY BENIN（贝宁没有此机构）进行注册，并建立了网站http://www.nafdaca-benin.official.ws/ （以及www.mipuhesaag.active.ws）以此进行行骗。该网站语言为英文（贝宁为法属国家，官方语言为法语），由于酷似政府网站，加上骗子的伎俩，致使中国公司屡次上当
　据中国江苏国际经济合作公司贝宁办事处提供的有关骗子公司材料，望国内外中资公司谨防上当。现将几个骗子公司公布如下：

　　第一个公司：
　　1）公司名称：M/S Ibrahim
　　2）公司地址：C/281 Zongo，Cotonou，Bénin
　　3）电话：00229?984560
　　4）联系人：Mr. Ibrahim Usman，Mr. Rawal Usman
　　5)经营品种：布胶鞋。定单合同额450万美元，其中含佣金50万美元，另外需支付1500美元的注册登记费。
　　6)付款方式：T/T，30%预付定金，70%一周内凭提单传真件付款。
　　7)说明：该公司为一尼日利亚骗子经营，只有手机一部。联系方式只是电话，就是不愿来我公司面谈，而后音讯全无。

　　第二个公司：
　　1）公司名称：OKASON工贸有限公司（Industrial Trading Company LTD）
　　2）公司地址：C/135 JONQUET，COTONOU，Rép du Bénin.
　　3）联系电话：00229?07 17 73，传真：00229?31 10 01/31 42 32
　　　　　　　　E-mail：James Yin
　　4）联系人：Okason
　　5）经营：粗萘（Crude Naphthalene）20mt/Fcl 20（20吨/集装箱20尺）需要每月500?ml。
　　6）该公司也为一尼日利亚人经营，多次去电，就是不回，无法洽谈，该客户是中江总部在网上认识的。

　　第三个公司：
　　1）公司名称：Establisement Aces Exchange Groupe
　　2）公司地址：05 BP 1973 Cotonou Tel：229?98 98 45
　　3）联系人：Dr.Samuel C.Nwaokonko；Dr.Timbut U.B Kamarah.
　　4）经营： électric scooter（电动自行车）通过网上联系，该商人同意购买500辆电动自行车，每辆价格为205美元，但要求江苏一贸易公司支付4000美元注册登记费并寄样品，还要求江苏外贸公司来贝宁签定合同。为了慎重起见，江苏外贸委托中江贝办代签合同，并给中江发了委托函，全权处理此事，样品也发到中江。此后，不到一星期，骗子即以E-mail告江苏外贸中止贸易，骗局告吹。
　　骗子E-mail：info@serviceglobal.net
　  骗子营业执照号：RC 2428A
　　地址：Avenue 1034 des Bristolot PK7 Zone des Ambassades 10 BP 238 Cotonou.
　　　　　Tel : 98 98 45/33 19 01 Fax : （229）39 32 82

　　第四个公司：
　　1）公司名称：Martin’s Pub
　　2）联系方式：Tel, Fax：31 37 02 / 31 59 45 / E-mail:Martins@intnet.bj
　　3）联系人：Martin Aniwanou
　　4）经营：与中江公司联系，做T-恤衫生意，看了很多样品，谈妥了价格，口称要订20只集装箱，并愿付30%定金，最后不了了之。


贝宁记录在案的无证、无信公司一览表（公司名字什么容易变，但是固定电话难变，请留意）
1/AT. WORLD TRADING CO.
　　TEL：229-409819
　　FAX：229-323549
2/KAMICO INVESTMENTS LTD
　　TEL：+229-084667
　　FAX：+229-317446
3/MAXI DE CONTACTOR
　　MR PASCAL ENWERE
　　134 CABOMA ROAD　REPUBLIC DU.BENIN.COTONOU.
　　PHONE:+229 961151
　　FAX: +229 961152
　　Tel:+229 98 14 45
　　Fax:+229 32 45 74/+229324492
　　Mr Jack Rowey BETTER FOR BENIN
4/Johnson Vkah
　　Vindumar 979 Hindel Akpakpa Cotonou BJ Benin
　　00229－443444或00229－313809
5/BENIN IMPORT AND PAYMENT CONTROL AUTHORITY(B.I.P.C.A)
　　12569 jean paul ii cotonou
　　TEL:229 64 16 07
　　FAX:229 31 45 05
6/: Ms Susan Frank, Secretary
　　Tel: 00229-08-73-98
　　Fax: 00229-33-42-15-8
7/AFRICA AIDS RECONCILIATION ORGANISATION（LOT.134/135 CABOMA STREET,   
04BP448 AKPAKAPA ZONE TEL+229872272
　　FAX+229311611
　　Attn;to PROF.. OUSMAN MAMADU
8/MR.FRANKLIN ANYANWU
　　CAREE276 MISSEBO MARKET COTONOU REPUBLIC DU BENIN
　　PHONE..00229 95 86 43.
9/ONYEKACHI FOUNDATION COMPANY LTD
　　C/656 JERICHO COTONOU
　　PHONE 00229 984161
　　FAX 00229 323549
　　ONUMA ONYEKACHI DIRECTOR
10/ETS DEUTRANS BENIN SARL
　　CARE/101 JONQUET 01 BO 3963 COTONOU BENIN
　　电话：+229 904877
　　传真：+229 313809
　　MADUBUIKE OLEH先生
11/ICPC REGISTERED OFFICE:
　　C/220-221 Missebo Head Office Centre.
　　Tel/229-98 98 18.
　　Fax/229-3143 54.
12/00229－472049
1３/MR KALU KINGSLEY IMPORT MANAGER 0022-32-34-70
1４/ORGANIZATION FOR RURAL AND INFARSTRUCTURAL DEVELOPMENT.
　　105 ZONE DE AMBASSODERS,COTONOU - REPUBLIC OF BENIN.
　　KIND ATTN: MR. JOHN ONWUKA EGBE.
　　TEL +229-877-698.
　　Mrs. Grace Beko.
　　TEL +229-608438/644959.
1５/WEST AFRICA AIDS RECONCILIATION ORGANISATION（LOT.134/135 CABOMA STREET, 04BP448 AKPAKAPA ZONE
　　TEL+229872272
　　FAX+229311611
　　Attn;to PROF.. OUSMAN MAMADU(Directo General)
1６/563132
1７/229－476654，Email:nafdacbj@mail2register.com nafdacbj@mail.com.fr
18/Mr.Emmanuel Ikwuka
    IKEMMATEX COMPANY LIMITED
    CARRE/521 ST MICHEL COTONOU,REPUBLIC OF BENIN.
    TEL No :00229-9579 7476 ik20emma@yahoo.com
19/MR KINGSLEY MICHEAL
    STE CHITEX INTERNATIONAL SARL
    CARRE 222 JONIKA COTONOY BENIN REP.
    TEL 0022997880071
     chitexint@yahoo.com
20/MR A.EMEABA.
    03 BP 782,St michel 030782,Jericho 03,COTONOU,BENIN REPUBLIC.
   TEL +229 90 930416
21/NATIONAL FOODS/DRUGS ADMINISTRATION AND CONTROL AUTHORITY OF   
   BENIN(NAFDACA - BENIN)
   LOT 2207,JANKO PLAZA/CARRE No 6212 GODOMEY CONJI
   COTONOU, REP. DU BENIN
  TEL:+229 9320 4643 FAX:+229 313701
  EMAIL : nafdacab_bj@fastermail.com
  WEBSITE : www.nafdaca-benin.official.ws
22/URS. COLLINS. B. BEN.SALES. MG. mary_bassy2000@yahoo.com
   call.00229.9595.6942 or00229.9571.3225 bs_lord@yahoo.com
23/beneficiary's bank: ECO BANK COTONOU-BENIN R.P Account:12052410002707 Atten.. MR EKE IWOROGU

以上资料由我国驻该国商务处提供,如有引用请注明来处,以标资料的正确性和对商务处工作人员辛勤努力的一个肯定(我国在这些办事处人力有限,所以工作辛苦,请理解)
另外各位碰到诈骗后麻烦把自己的经验和经历共享出来,以免更多人上当

wleeflyfree

大家好：
    我现在也遇到一个多哥的客户：
Company: omik sydicate inc.
Address: 265 Haho
Country: Togo
Phone: 228-075-4453
E-mailmiksydicate@yahoo.com
他要订购我们的罐头食品，但是要我们去FOODS/DRUGS ADMINISTRATION  AND CONTROL AUTHORITY OF TOGO.nafdactogo@fastermail.com注册，费用从1250欧元降到1000欧元，后面和客户谈判，客户同意承担500欧元，我们已经支付了500欧元。
我看到贝宁有这种情况，我怀疑我们上当受骗了。但是又不敢肯定。
  请大家帮帮我们分析分析。
  多谢！

annaningzhang

TAKE CARE   TAKE CARE

仙女

我接触到加纳的客户, JOSAPHARM (GH) LTD, MR. COLLINS AMOAH, 00233540707043, 声称进口药品,并洽谈了56万美金的货, 要形式发票, 公司资料, 邀请函后没了踪影,我怀疑是骗子或恶作剧?

dxw303645884

谢谢楼主分享，学习了。

zzw

你很伟大的。